Совет Европы: главными механизмами отмывания денег в Украине остаются конвертационные центры

В Украине на сегодня существуют значительные риски отмывания денег. Об этом говорится в посвященном Украине отчете членов Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL), сообщает DW.

Как сообщается, риски отмывания денег в Украине существуют из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, в частности из-за фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества.

«Значительная доля теневой экономики, подпитываемая массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой», — отмечают эксперты.

По сообщению экспертов, главными механизмами отмывания денег в Украине остаются конвертационные центры, «которые используются для конвертирования средств в наличность и вывода ее за пределы страны».

Вместе с тем, отмечается, что отмывание денег в стране все еще рассматривается как «второстепенное» преступление.

«Каждый раз, когда выносится приговор за отмывание денег, он почти всегда более мягкий, чем при предикатное (преступление, в результате которого возникли доходы, которые становятся предметом отмывания средств, — ред.) правонарушения», — отмечают эксперты, подчеркивая необходимость ввести более жесткое наказание за отмывание денег.

Так, эксперты рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение о том, что «лицо может быть осуждено за отмывание средств даже в случае отсутствия осуждения за предикатное правонарушение». Также эксперты считают необходимым проведение большего числа расследований и вынесения приговоров по делам, касающимся коррупции на высоком уровне и хищения госимущества и активов.

Кроме того, эксперты добавляют, что сейчас в Украине существуют технические недостатки в вопросе борьбы с финансированием терроризма. Вместе с тем, эксперты отметили положительный результат работы Украины по противодействию и борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

«Однако необходимо ввести новые правовые нормы, которые позволят выносить более суровые приговоры за эти преступления», — отмечают эксперты.

Теперь Украина должна изучить рекомендации экспертов и на первой сессии комиссии в 2019 году сообщить об их воплощении. Напомним, ранее сообщалось, что в Совете Европы заявили о росте ксенофобии в Украине.

http://www.capital.ua

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: