Через эстонский филиал Danske Bank отмыли около 200 миллиардов евро. Директор банка ушел в отставку

Внутреннее расследование пришло к выводу, что большинство трансакций, проходивших через эстонский филиал банка Danske Bank, было подозрительными. Исполнительный директор крупнейшего банка Дании в среду

 

подал в отставку, после того как внутреннее расследование сообщений о масштабном отмывании денег через его эстонский филиал пришло к выводу о том, что «подавляющее большинство» трансакций были «подозрительными».

Danske Bank распорядился провести расследование в прошлом году после появления сообщений о потоках «грязных денег», идущих через его дочернюю структуру в Балтии, в том числе исходящих от членов семьи президента России Владимира Путина.

Опубликованные в среду результаты расследования показали, что через подразделение банка в Эстонии прошло около 200 миллиардов евро.

«В целом, мы предполагаем, что значительная часть этих выплат носит подозрительный характер», – говорится в 87-страничном отчете.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: