Архив

Posts Tagged ‘отмывание денег’

ПРАЧЕЧНАЯ МИРА. В Германии ежегодно отмывается более 100 млрд евро со всего мира

«Наркотики, торговля людьми, мошенничество — в Германии инвестируются и отмываются заработанные незаконным путем деньги со всего мира», — пишет немецкое издание  Die Zeit . «Отмывание денег — гигантская индустрия», — отмечает автор статьи Инго Мальхер. — Деньги, заработанные на наркоторговле, контрабанде людей, коррупции, мошенничестве, шантаже, вливаются

Тег «Далее»

НАБУ поймало советника Порошенко на незаконном обогащении

Назаренко генерал советникДетективы НАБУ обнаружили, что советник президента Украины Виктор Назаренко, подавая различные документы относительно своих доходов и расходов, всюду указал разные суммы. По данным правоохранителей, расходы Тег «Далее»

Совет Европы: главными механизмами отмывания денег в Украине остаются конвертационные центры

В Украине на сегодня существуют значительные риски отмывания денег. Об этом говорится в посвященном Украине отчете членов Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL), сообщает DW.

Тег «Далее»

Испания обвинила лауреата Госпремии РФ Виктора Канайкина в отмывании денег

%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b8%d0%bdВласти Испании направили в Россию просьбу о содействии в доставке в суд лауреата Государственной премии РФ, гендиректора НПО «Спецнефтегаз», давнего партнёра компании «Газпром» Виктора Канайкина. Расследование о легализации в Испании преступных Тег «Далее»